Fino a un milione di euro,1,2 milioni di dollari e pesos colombiani sono intervenuti in Colombia a favore di un'organizzazione internazionale dedita alla falsificazione di denaro. I criminali hanno prodotto soprattutto banconote da 100 euro e da un dollaro. Analizziamo il tuo modus operandi.
L'operazione per catturare questa banda è stata possibile grazie al collaborazione della Polizia Spagnola con la Polizia Nazionale della Colombia e i Servizi Segreti degli Stati Uniti. Tutto è iniziato a seguito delle informazioni condivise in diversi incontri tra queste autorità su un'organizzazione criminale dedita alla contraffazione di valute diverse.
L'organizzazione ha inviato persone in Spagna, nascondere la valuta contraffatta nel bagaglioe adottando misure di sicurezza estreme. Nel luogo in cui veniva fabbricata la moneta falsa, erano intervenuti tutti i macchinari della contraffazione - due stampanti, due macchine per incollare gli ologrammi alle banconote in euro, due computer con i disegni del dollaro e delle banconote in euro - oltre al denaro stesso. .
Con questa operazione, uno dei principali organizzazioni criminalidedita alla contraffazione di euro e dollari, che aveva i mezzi per fabbricare una grande quantità di moneta falsa di alta qualità. Ma la domanda è… come fanno a falsificare i soldi?
Come vengono falsificati i soldi
Scansionare e stampare una banconota è molto semplice al giorno d'oggi, ma la qualità del risultato finale può essere molto diversa. Il misure di sicurezza -ologrammi, filigrane, tipo di carta ecc.- sono, sempre di più difficile da imitareAnche se ciò non impedisce l'esistenza di falsari, come quelli dello spagnolo Rafael Velasco - che faceva 2.500 euro falsi al giorno - che hanno toccato la perfezione. Ma come si falsificano i soldi?
1. Trovare il giusto supporto: La prima cosa è procurarsi una carta identica a quella usata per le cambiali a corso legale. Per fare ciò, i falsari cercano di trovare un bidone che fornisca loro un materiale che contenga la proporzione di cotone e lino tipica delle banconote che vogliono copiare. Sembra semplice, ma in Europa e negli USA le aziende che vendono carta sono molto attente a questo tipo di "ordini" e spesso li segnalano. L'alternativa per i criminali? produttori cinesi.
2. Studio delle misure di sicurezza: Si tratta di un lavoro molto meticoloso, in cui si studiano tutte le informazioni pubbliche che esistono sulla banconota -per esempio, sul sito della Banca di Spagna appare cosa sono gli euro 'in dettaglio'- e si analizzano le banconote reali aiutandosi con dei microscopi ed esperti di valuta.
3. Ottenere macchine speciali: È arrivato il momento di ideare un sistema per poter stampare la banconota e apporre su di essa i principali segni di sicurezza che portano le banconote reali, sempre più complesse da replicare. Per questo le reti contraffatte utilizzano macchine all'avanguardia e sottopongono addirittura la banconota a processi diversi per aggiungere gradualmente i diversi marchi.
4. Controlla "se si intrufola": Per verificare se la contraffazione "ripaga", i criminali stampano un piccolo lotto di banconote e le portano, prima nei piccoli esercizi commerciali e poi nei grandi supermercati. Lì controllano se dipendenti e commesse percepiscono qualcosa di “strano” ad occhio nudo e, soprattutto, se le macchine che verificano le banconote le rifiutano. Se ciò accade, gli elementi che potrebbero aver fallito vengono analizzati e questo processo ricomincia.
5. Assunzione di distributori: Una volta ottenuta la contraffazione più realistica possibile, vengono contrattati i servizi di "distributori" che mettono in circolazione le contraffazioni. Dov'è il business? I distributori pagano al falsario una somma di denaro inferiore… al valore della banconota falsa; cioè il distributore paga al falsario cinque euro veri per ogni 20 euro falsi che riceve all' posto.
Chi combatte in Europa contro questi falsari?
Nel giugno 2001, sei mesi prima dell'entrata in circolazione dell'euro, il Commissione Europea ha elaborato un regolamento che stabilisce regole per proteggere la moneta su scala europea. Per questo, sono state istituite due organizzazioni in tutti i paesi che utilizzano la valuta euro:
Il Centro nazionale di analisi -CNA-, collegato al Dipartimento di Emissione e Cassa della Banca di Spagna, è dove arriva e verifica la legittimità o meno delle banconote presumibilmente contraffatte. Nell'aprile 2002, il comitato esecutivo della Banca di Spagna ha deciso che la CNA sarebbe stata all'interno del Dipartimento di emissione e cassa. L'unità anticontraffazione è un'unità amministrativa all'interno del dipartimento che ha un gruppo molto specializzato di 12 persone.
Per la sua parte, Ufficio Centrale Nazionale -OCN- risponde alla Brigata investigativa della Banca di Spagna, ed è qui che risiede la capacità della polizia di indagare e perseguire i contraffattori e i contraffattori.
Puoi vedere più articoli come questo in OneMagazine.